Dmitrij Vasiliev, a WEX volt CEO-ja, komoly csalás és pénzmosás vádjaival szembesül, amelyek egyike Oroszország legnagyobb kriptotőzsdéjével kapcsolatos.
Letartóztatás Lengyelországban és kiadás az Egyesült Államoknak
Dmitrij Vasiliev, a WEX volt CEO-ja, egyike Oroszország legnagyobb kriptotőzsdéinek, letartóztatásra került Lengyelországban csalás és pénzmosás vádjával. A letartóztatását a varsói kerületi ügyészség rendelte el, és amerikai hatóságok kérésére történt. Vasilievet várhatóan kiadják az Egyesült Államoknak, ahol pénzügyi bűncselekmények sorával kell szembenéznie, amelyek a most csődbe ment tőzsde irányításához kapcsolódnak.
A WEX bukása és a Vasiliev elleni vádak
A WEX egykor az orosz kriptopiac domináns szereplője volt, de csaknem hat éve csődbe ment, csalás és pénzügyi visszaélés vádjával. Vasilievet, aki irányította a tőzsdét, most azzal vádolják, hogy illegális pénzmozgásokat segített elő, és pénzmosást végzett a platform vezetése alatt. A vádak nemzetközi figyelmet keltettek a bűncselekmények állítólagos mértéke és a WEX akkori fontossága miatt.
Előző letartóztatás és visszatérés Oroszországba
Vasilievet 2021 augusztusában már letartóztatták Lengyelországban Kazahsztán kérésére, de hamarosan szabadon engedték, és visszatért Oroszországba. A letartóztatása nem folytatódott tovább egészen mostanáig, amikor az hatóságok ismét rátaláltak. Bár visszatért Oroszországba, Vasiliev évekig sikeresen elkerülte a hatóságokat, és mostanáig észrevétlen maradt.
A globális kriptobűnözés elleni fellépés
Vasiliev letartóztatása egy olyan időszakban történik, amikor a globális hatóságok egyre inkább a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekre összpontosítanak. Az utóbbi hetekben Delhiben letartóztattak egy gyanúsítottat, aki részt vett a WazirX kriptotőzsde 235 millió dolláros hackelésében. Ezen kívül a malajziai rendőrség a Binance segítségével 1,6 millió dollárnyi váltságdíjat követett, amelyet egy emberrablás ügyében fizettek, ami újabb fontos siker a kriptobűnözés elleni küzdelemben.
Mivel Vasiliev kiadása várható az Egyesült Államokba, ügye rámutat a kriptovaluta-iparágban zajló csalások és illegális tevékenységek elleni egyre növekvő nemzetközi erőfeszítésekre, amely szektor egyre nagyobb felügyelet alatt áll a világ szabályozó hatóságai részéről.
