Osebe bodo verjetno morale pristojnim organom prijaviti prenos več kot 15.000 EUR (380.000 CZK) v gotovini v drugo državo članico EU. To predvideva sprememba zakona o preprečevanju pranja denarja, ki jo bo vlada obravnavala v sredo. Standard razširja tudi obveznosti trgovcev z virtualnim premoženjem, ki vključuje kriptovalute in NFT. Ministrstvo za finance spreminja zakon na podlagi priporočil strokovnjakov Sveta Evrope, ki so menili, da je sedanje besedilo standarda nezadostno.
Novi ukrepi in omejitve
Trenutno morajo ljudje prijaviti prenos več kot 10.000 EUR (254.000 CZK) v gotovini čez zunanje meje EU, kar velja le za mednarodna letališča. Vendar je po mnenju strokovnjakov Sveta Evrope takšna ureditev nezadostna, saj povzroča ranljivost v boju proti pranju premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.
Sprememba zato uvaja obveznost z višjo mejo tudi za prenos gotovine prek notranjih meja EU, tako osebno kot po pošti ali drugih poštnih storitvah. Na zahtevo carine bodo morali prijaviti lastnika in prejemnika te gotovine ter pojasniti, zakaj jo imajo pri sebi.
Razširitev obveznosti identifikacije
Še ena zaostritev se nanaša na trgovce z virtualnim premoženjem. Zdaj bodo morali pri identifikaciji strank pridobiti informacije o identiteti izdajatelja ali prejemnika prenosa virtualnega premoženja. Njihove dolžnosti pri preverjanju strank bodo tako bližje dolžnostim drugih finančnih in kreditnih institucij.
Zakon o preprečevanju pranja denarja, znan tudi pod angleško kratico AML, omogoča identifikacijo dejanskih lastnikov podjetij, preiskavo izvora sredstev ali sumljivih finančnih transakcij. Zakon nalaga obveznost preverjanja strank zlasti poslovnim subjektom, ki bi lahko bili vključeni v transakcije, ki bi jih bilo mogoče zlorabiti za pranje denarja ali financiranje terorizma. To med drugim velja za kreditne institucije, nepremičninske agencije, revizorje in upravljavce skrbniških skladov.
Vir.
