El miércoles, el gobierno debatirá un proyecto de ley sobre finanzas digitales, que regula el mercado de criptomonedas y establece las competencias del Banco Nacional Checo (CNB) para supervisarlo. El Ministerio de Hacienda presentó la propuesta en relación con la esperada entrada en vigor de la normativa europea conocida como MiCA, que debería complementar la ley checa. Según la propuesta, parte de las medidas deberían entrar en vigor a finales de junio y el resto a finales de año.
El registro obligatorio como protección contra las prácticas fraudulentas
La Unión Europea aprobó la normativa MiCA el pasado mes de mayo, la norma internacional más estricta hasta la fecha para operar en el mercado de activos virtuales. Los intermediarios tendrán que registrarse en la UE y deberán recopilar datos sobre vendedores y compradores para evitar el blanqueo de dinero o dificultar la elusión de las sanciones de la UE. La norma también permitirá a las autoridades acceder a determinados datos de las transacciones.
El Reglamento europeo es directamente efectivo, la propuesta de Ley de Financiación Digital complementa las normas específicas checas.
Supervisión del CNB
La propuesta impone principalmente obligaciones a los emisores y comerciantes de criptoactivos. Se les exigirá que presenten estados financieros auditados a la CNB, y también tendrán que evaluar periódicamente las medidas para proteger los activos que les confíen sus clientes. La ley también establece las condiciones de competencia profesional de los operadores de criptomoneda.
El CNB, como autoridad supervisora, tendrá derecho a imponer una multa de hasta 50 millones de coronas checas por incumplimiento de las normas, o incluso a prohibir la actividad de un proveedor de servicios relacionados con criptoactivos. También mantendrá listas de emisores de criptoactivos que haya autorizado o autorice a operar en otro Estado miembro de la UE.
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