Južnokorejski carinski organi so odkrili mednarodno mrežo, ki je prek kriptovalut in domačega bančnega sistema oprala več kot 102 milijone dolarjev. Po navedbah preiskovalcev je šlo za sofisticiran sistem, ki je med letoma 2021 in 2025 pranje denarja prikrival kot običajne izdatke, na primer za plastično kirurgijo ali šolnino.
Korejska carinska služba (KCS) je v ponedeljek sporočila, da je tožilstvu predala tri osebe zaradi suma kršitve zakona o deviznih transakcijah. Informacijo je objavila agencija Yonhap.
Po navedbah organov je skupina delovala od septembra 2021 do junija 2025 in v tem času obdelala približno 148,9 milijarde wonov (približno 101,7 milijona dolarjev). Shema je temeljila na nakupu kriptovalut v različnih državah, njihovem prenosu v denarnice v Južni Koreji, nato pa na njihovi menjavi za lokalno valuto in razporeditvi denarja na veliko število bančnih računov. Cilj je bil razpršiti tok sredstev, da ne bi pritegnili pozornosti regulativnih organov.
Kriptovalute kot orodje za izogibanje nadzoru
Primer se pojavlja v času, ko južnokorejske oblasti znatno zaostrujejo nadzor nad nezakonitimi deviznimi posli. 13. januarja je KCS napovedala, da bo uvedla celoletne „intenzivne kontrole”, usmerjene v podzemne menjalnice in neuradne denarne prenose, ki bi lahko ogrozili stabilnost menjalnega tečaja.
Razlog je jasen: razlika med obsegom zunanje trgovine, ki so jo zabeležile banke, in vrednostjo blaga, prijavljenega carinskim organom, se je v letu 2025 povečala na približno 290 milijard dolarjev. To je največja razlika v zadnjih petih letih – in po mnenju organov jasen znak, da se del kapitala premika izven uradnega sistema.
Poleg tega je ločena revizija, osredotočena na en konkreten sektor, pokazala, da je bilo 97 % revidiranih podjetij vpletenih v nezakonite transakcije. Skupni obseg teh transakcij je dosegel 2,2 bilijona wonov.
Kriptotrg pod drobnogledom
Ostro ukrepanje prinaša tudi novo luč na hitro rastoči trg kriptovalut v Južni Koreji. Po podatkih Komisije za finančne storitve je skupna kapitalizacija sredstev v kriptovalutah v državi junija 2025 dosegla 95 bilijonov wonov (približno 64,6 milijarde dolarjev). Povprečni dnevni obseg trgovanja znaša približno 4,35 milijarde dolarjev.
Prav ta kombinacija – visoka likvidnost, globalni doseg in relativna anonimnost – kriptovalute naredi privlačno orodje ne le za vlagatelje, ampak tudi za tiste, ki želijo zaobiti pravila.
S tem primerom južnokorejske oblasti jasno kažejo, da se era prizanesljivega odnosa do kriptotransakcij bliža koncu. V državi, ki je med svetovnimi voditelji pri sprejemanju digitalnih sredstev, kriptovalute postajajo vse bolj ne le simbol tehnološkega napredka, ampak tudi predmet strogega regulativnega nadzora.
Viri:
https://en.yna.co.kr/view/AEN20260119003300320
https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do
https://www.fsc.go.kr/po010101/84618
