Dmitrij Vasiliev, bývalý CEO WEX, čelí vážnym obvineniam z podvodu a prania špinavých peňazí, ktoré súvisia s jeho pôsobením v jednej z najväčších kryptobúrz v Rusku.
Zadržanie v Poľsku a vydanie do USA
Dmitrij Vasiliev, bývalý CEO WEX, jednej z najväčších ruských kryptobúrz, bol zadržaný v Poľsku na základe obvinení z podvodu a prania špinavých peňazí. Jeho zadržanie, ktoré nariadilo Krajinské prokurátorstvo vo Varšave, sa uskutočnilo na žiadosť amerických úradov. Vasiliev bude pravdepodobne vydaný do USA, kde čelí viacerým obvineniam z finančných trestných činov spojených s jeho vedením teraz už krachujúcej burzy.
Pád WEX a obvinenia proti Vasilievovi
WEX bola kedysi dominantnou silou na ruskom kryptotrhu, ale pred takmer šiestimi rokmi zbankrotovala kvôli obvineniam z podvodu a finančných nezrovnalostí. Vasiliev, ktorý burzu viedol, je teraz obvinený z uľahčovania nelegálnych prevodov peňazí a prania špinavých peňazí počas svojej správy platformy. Tieto obvinenia vzbudili medzinárodnú pozornosť vzhľadom na rozsah údajných trestných činov a význam WEX v tom čase.
Predchádzajúce zadržanie a návrat do Ruska
Vasiliev bol už v auguste 2021 zadržaný v Poľsku na žiadosť Kazachstanu, ale po krátkom čase bol prepustený a vrátil sa do Ruska. Jeho zadržanie nebolo ďalej pokračované až do nedávna, keď sa úradom opäť podarilo vypátrať jeho pobyt. Napriek jeho návratu do Ruska zostal Vasiliev väčšinou neodhalený a úradom sa podarilo vyhnúť jeho zadržaniu až do teraz.
Širšie opatrenia proti kryptomenovým zločinom
Zadržanie Vasilieva prichádza v čase, keď sa globálne úrady stále viac zameriavajú na zločiny spojené s kryptomenami. V posledných týždňoch polícia v Dillí zadržala podozrivého, ktorý sa podieľal na hacku kryptoburzy WazirX, pri ktorom bolo ukradnutých 235 miliónov dolárov. Ďalej malajzijská polícia v spolupráci s Binance vystopovala 1,6 milióna dolárov v výkupnom, ktoré bolo zaplatené v súvislosti s prípadom únosu, čo predstavuje ďalší významný úspech v boji proti zločinom v kryptosvete.
Ako Vasiliev čelí vydaniu do USA, jeho prípad zdôrazňuje rastúce medzinárodné úsilie v boji proti podvodom a nelegálnym aktivitám v kryptomenovom priemysle, ktorý je čoraz viac pod dohľadom regulačných orgánov po celom svete.
