Egy fintech cég volt könyvelőjét nagyszabású pénzügyi csalás miatt közel 10 év börtönre ítélték. Ho Kai Xin 32 éves volt bérszámfejtőt, aki a Wechain Fintech Singapore-nál dolgozott, és a Bybit Fintech bérszámfejtését végezte, kilenc év 11 hónap börtönbüntetésre ítélték. 5,7 millió dolláros csalásért ítélték el.
Illegális meggazdagodás és luxuséletmód
Ho egy év alatt több mint 4,2 millió dollárt utalt át a személyes számláira, és a pénzből luxus életmódot folytatott, többek között egy penthouse megvásárlására, valamint drága ruházat és autó vásárlására fordította. Annak ellenére, hogy a bíróság eltiltotta a jogtalanul szerzett pénz további elköltésétől, folytatta tetteit, ami januárban további hat héttel növelte büntetését.
Az ügyre akkor került sor, amikor a Bybit egy biztonsági incidenssel nézett szembe, amelyben nagyjából 1,5 milliárd dollárnyi ETH tokent loptak el . Ezt követően a tőzsdén nagymértékben megnőtt a pénzfelvételi kérelmek száma.
Részleges kártérítés a pénzügyi veszteségekért
A Bybit vezérigazgatója, Ben Zhou az X közösségi hálózaton sajnálatát fejezte ki egykori kollégája sorsa miatt, és hangsúlyozta az ellenőrzési mechanizmusok megerősítésének szükségességét. Az eset következtében a vállalat rendszeres auditokat vezetett be és szigorította a jóváhagyási folyamatokat, hogy a jövőben megelőzze a hasonló helyzeteket.
A rendőrség több mint 330 000 dollár értékű vagyontárgyat, köztük egy luxusautót foglalt le, a Bybit pedig több mint 1,1 millió dollárt tudott visszaszerezni az elkövető bankszámláiról. Annak ellenére, hogy a két gyermek felügyeletére való tekintettel enyhébb ítéletet kért, a bíróság megerősítette a szingapúri pénzügyi bűnözéssel szembeni kompromisszummentes álláspontját.
