A dél-koreai vámhatóságok leleplezték egy nemzetközi hálózatot, amely kriptovaluták és a hazai bankrendszer segítségével több mint 102 millió dollár értékű pénzt mosott tisztára. A nyomozók szerint ez egy kifinomult rendszer volt, amely 2021 és 2025 között a pénzmozgásokat szokásos kiadásokként álcázta – például plasztikai műtétek vagy tandíjak formájában.
Korea Customs Service (KCS) hétfőn bejelentette, hogy három személyt átadott az ügyészségnek devizaügyletekről szóló törvény megsértésének gyanúja miatt. Az információt a Yonhap ügynökség közölte.
A hatóságok szerint a csoport 2021 szeptembere és 2025 júniusa között működött, és ez idő alatt körülbelül 148,9 milliárd wont (körülbelül 101,7 millió dollárt) dolgozott fel. A rendszer különböző országokban történő kriptovaluta-vásárlásokon, azok dél-koreai pénztárcákba történő átutalásán, majd a helyi pénznemre történő átváltásán és a pénzek számos bankszámlára történő átutalásán alapult. A cél az volt, hogy a pénzmozgásokat úgy osszák szét, hogy azok ne keltsék fel a szabályozó hatóságok figyelmét.
Kriptovaluták a ellenőrzés kijátszásának eszközeként
Az eset akkor történt, amikor a dél-koreai hatóságok jelentősen szigorították az illegális devizaügyletek felügyeletét. Már január 13-án a KCS bejelentette, hogy egész éven át tartó „intenzív ellenőrzéseket” vezet be, amelyek célja az illegális pénzváltók és a nem hivatalos pénzátutalások felderítése, amelyek veszélyeztethetik az árfolyam stabilitását.
Az ok nyilvánvaló: a bankok által nyilvántartott külkereskedelmi forgalom és a vámhatóságoknak bejelentett áruk értéke közötti különbség 2025-ben körülbelül 290 milliárd dollárra emelkedett. Ez az elmúlt öt év legnagyobb különbsége – és a hatóságok szerint egyértelmű jelzés arra, hogy egy rész a tőke a hivatalos rendszeren kívül mozog.
Egy külön ellenőrzés, amely egy konkrét szektorra összpontosított, ráadásul kimutatta, hogy a vizsgált cégek 97%-a illegális tranzakciókat hajtott végre. Ezeknek a műveleteknek a teljes volumene 2,2 billió won volt.
A kriptopiac a mikroszkóp alatt
A beavatkozás egyúttal új fényt vet a gyorsan növekvő dél-koreai kriptovaluta-piacra. A pénzügyi szabályozó hatóság, a Financial Services Commission adatai szerint 2025 júniusában a kriptovaluta-eszközök teljes kapitalizációja az országban elérte a 95 billió wont (körülbelül 64,6 milliárd dollárt). Az átlagos napi kereskedési volumen körülbelül 4,35 milliárd dollár.
Pontosan ez a kombináció – a magas likviditás, a globális hatókör és a viszonylagos anonimitás – teszi a kriptovalutákat vonzó eszközzé nemcsak a befektetők, hanem azok számára is, akik meg akarják kerülni a szabályokat.
A dél-koreai hatóságok ezzel az üggyel egyértelműen jelzik, hogy a kriptotranzakciókhoz való jóindulatú hozzáállás korszaka véget ért. Az országban, amely a digitális eszközök elfogadásában világszerte élen jár, a kriptovaluták egyre inkább nemcsak a technológiai fejlődés szimbólumává válnak, hanem szigorú szabályozási felügyelet tárgyává is.
Források:
https://en.yna.co.kr/view/AEN20260119003300320
https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do
https://www.fsc.go.kr/po010101/84618
