Las autoridades aduaneras surcoreanas han descubierto una red internacional que blanqueaba más de 102 millones de dólares a través de criptomonedas y del sistema bancario nacional. Según los investigadores, se trataba de un sistema sofisticado que, entre 2021 y 2025, encubrió transferencias de dinero como gastos normales, por ejemplo, para cirugías plásticas o matrículas escolares.
El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) anunció el lunes que había entregado a tres personas a la fiscalía por sospecha de violación de la ley de transacciones en divisas. La información fue publicada por la agencia Yonhap.
Según las autoridades, el grupo operó desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025 y, durante ese tiempo, procesó aproximadamente 148 900 millones de wones (unos 101,7 millones de dólares). El esquema se basaba en la compra de criptomonedas en diferentes países, su transferencia a monederos en Corea del Sur, su posterior cambio a la moneda local y el envío del dinero a un gran número de cuentas bancarias. El objetivo era dispersar el flujo de fondos para no llamar la atención de los organismos reguladores.
Las criptomonedas como herramienta para eludir los controles
El caso se produce en un momento en el que las autoridades surcoreanas están endureciendo considerablemente la supervisión de las operaciones ilegales con divisas. El 13 de enero, la KCS anunció que iba a introducir «controles intensivos» durante todo el año, centrados en las casas de cambio clandestinas y las transferencias de dinero no oficiales que pueden poner en peligro la estabilidad del tipo de cambio.
La razón es obvia: la diferencia entre el volumen del comercio exterior registrado por los bancos y el valor de las mercancías declarado a las autoridades aduaneras ascendió en 2025 a unos 290 000 millones de dólares. Se trata de la mayor diferencia de los últimos cinco años y, según las autoridades, es una clara señal de que parte del capital circula fuera del sistema oficial.
Además, una inspección independiente centrada en un sector concreto reveló que el 97 % de las empresas investigadas realizaban transacciones ilegales. El volumen total de estas operaciones ascendió a 2,2 billones de wones.
El mercado de criptomonedas bajo la lupa
La intervención arroja nueva luz sobre el rápido crecimiento del mercado de criptomonedas en Corea del Sur. Según datos de la Comisión de Servicios Financieros, el regulador financiero, en junio de 2025 la capitalización total de los activos en criptomonedas en el país alcanzó los 95 billones de wones (unos 64 600 millones de dólares). El volumen medio diario de operaciones ronda los 4350 millones de dólares.
Es precisamente esta combinación —alta liquidez, alcance global y relativa anonimidad— la que hace que las criptomonedas sean un instrumento atractivo no solo para los inversores, sino también para aquellos que quieren eludir las normas.
Con este caso, las autoridades surcoreanas dejan claro que la era del enfoque benévolo hacia las transacciones con criptomonedas está llegando a su fin. En un país que se encuentra entre los líderes mundiales en la adopción de activos digitales, las criptomonedas se están convirtiendo cada vez más no solo en un símbolo del progreso tecnológico, sino también en objeto de una estricta supervisión regulatoria.
Fuentes:
https://en.yna.co.kr/view/AEN20260119003300320
https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do
https://www.fsc.go.kr/po010101/84618
