Un antiguo contable de una empresa de tecnología financiera ha sido condenado a casi 10 años de cárcel por fraude financiero a gran escala. Ho Kai Xin, una antigua contable de nóminas de 32 años que trabajaba para Wechain Fintech Singapore proporcionando nóminas a Bybit Fintech, fue condenada a nueve años y 11 meses de prisión. Fue declarada culpable de un fraude de 5,7 millones de dólares.
Enriquecimiento ilícito y estilo de vida lujoso
Ho transfirió más de 4,2 millones de dólares a sus cuentas personales en el transcurso de un año y utilizó los fondos para financiar un estilo de vida de lujo, incluida la compra de un ático y la adquisición de ropa cara y un coche. A pesar de que el tribunal le prohibió seguir gastando el dinero mal habido, continuó con sus acciones, que en enero añadieron otras seis semanas a su condena.
Este caso se produjo en un momento en el que Bybit se enfrentaba a un incidente de seguridad en el que se robaron aproximadamente 1.500 millones de dólares en tokens ETH. Posteriormente, la bolsa experimentó un gran aumento de solicitudes de retirada de fondos.
Compensación parcial de las pérdidas financieras
El consejero delegado de Bybit, Ben Zhou, expresó en la red social X su pesar por la suerte de su antiguo colega y subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de control. A raíz del incidente, la empresa ha introducido auditorías periódicas y reforzado los procesos de aprobación para evitar situaciones similares en el futuro.
La policía se incautó de bienes por valor de más de 330.000 dólares, incluido un vehículo de lujo, y Bybit pudo recuperar más de 1,1 millones de dólares de las cuentas bancarias del autor. A pesar de la petición de una pena más leve debido a la custodia de dos hijos, el tribunal reafirmó su postura inflexible frente a la delincuencia financiera en Singapur.
