Južnokórejské colné orgány odhalili medzinárodnú sieť, ktorá prostredníctvom kryptomien a domáceho bankového systému vyprala viac ako 102 miliónov dolárov. Podľa vyšetrovateľov išlo o sofistikovaný systém, ktorý v rokoch 2021 až 2025 maskoval prevody peňazí ako bežné výdavky, napríklad na plastickú chirurgiu alebo školné.
Kórejská colná služba (KCS) v pondelok oznámila, že odovzdala prokuratúre tri osoby podozrivé z porušenia zákona o devízových transakciách. Informáciu priniesla agentúra Yonhap.
Podľa orgánov skupina pôsobila od septembra 2021 do júna 2025 a za túto dobu spracovala približne 148,9 miliardy wonov (asi 101,7 milióna dolárov). Schéma bola založená na nákupe kryptomien v rôznych krajinách, ich prevode do peňaženiek v Južnej Kórei, následnej výmene za miestnu menu a distribúcii peňazí na veľký počet bankových účtov. Cieľom bolo rozptýliť tok finančných prostriedkov, aby sa neupútala pozornosť regulačných orgánov.
Kryptomeny ako nástroj na obchádzanie kontrol
Prípad prichádza v čase, keď juhokórejské orgány výrazne sprísňujú dohľad nad nelegálnymi devízovými operáciami. 13. januára KCS oznámila, že zavádza celoročné „intenzívne kontroly“ zamerané na nelegálne zmenárne a neoficiálne prevody peňazí, ktoré by mohli ohroziť stabilitu výmenného kurzu.
Dôvod je jasný: rozdiel medzi objemom zahraničného obchodu zaznamenaným bankami a hodnotou tovaru nahlásenou colným orgánom vzrástol v roku 2025 na približne 290 miliárd dolárov. Ide o najväčší rozdiel za posledných päť rokov – a podľa orgánov je to jasný signál, že časť kapitálu sa presúva mimo oficiálny systém.
Okrem toho samostatný audit zameraný na jeden konkrétny sektor ukázal, že 97 % kontrolovaných spoločností bolo zapojených do nelegálnych transakcií. Celkový objem týchto transakcií dosiahol 2,2 bilióna wonov.
Kryptotrh pod drobnohľadom
Toto prísne opatrenie tiež vrhá nové svetlo na rýchlo rastúci trh s kryptomenami v Južnej Kórei. Podľa údajov Komisie pre finančné služby dosiahla celková kapitalizácia aktív v kryptomenách v krajine v júni 2025 výšku 95 biliónov wonov (približne 64,6 miliardy dolárov). Priemerný denný objem obchodovania je okolo 4,35 miliardy USD.
Práve táto kombinácia – vysoká likvidita, globálny dosah a relatívna anonymita – robí z kryptomien atraktívny nástroj nielen pre investorov, ale aj pre tých, ktorí chcú obchádzať pravidlá.
Týmto prípadom juhokórejské orgány jasne dávajú najavo, že éra benevolentného prístupu ku krypto transakciám sa chýli ku koncu. V krajine, ktorá patrí medzi svetových lídrov v prijímaní digitálnych aktív, sa kryptomeny čoraz viac stávajú nielen symbolom technologického pokroku, ale aj predmetom prísneho regulačného dohľadu.
Zdroje:
https://en.yna.co.kr/view/AEN20260119003300320
https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do
https://www.fsc.go.kr/po010101/84618
