Las autoridades aduaneras surcoreanas han descubierto una red internacional que blanqueaba m\u00e1s de 102 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de criptomonedas y del sistema bancario nacional. Seg\u00fan los investigadores, se trataba de un sistema sofisticado que, entre 2021 y 2025, encubri\u00f3 transferencias de dinero como gastos normales, por ejemplo, para cirug\u00edas pl\u00e1sticas o matr\u00edculas escolares.<\/p>\n\n\n\n
El Servicio de Aduanas de Corea<\/a> (KCS) anunci\u00f3 el lunes que hab\u00eda entregado a tres personas a la fiscal\u00eda por sospecha de violaci\u00f3n de la ley de transacciones en divisas. La informaci\u00f3n fue publicada por la agencia Yonhap.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan las autoridades, el grupo oper\u00f3 desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025 y, durante ese tiempo, proces\u00f3 aproximadamente 148 900 millones de wones (unos 101,7 millones de d\u00f3lares). El esquema se basaba en la compra de criptomonedas en diferentes pa\u00edses, su transferencia a monederos en Corea del Sur, su posterior cambio a la moneda local y el env\u00edo del dinero a un gran n\u00famero de cuentas bancarias. El objetivo era dispersar el flujo de fondos para no llamar la atenci\u00f3n de los organismos reguladores.<\/p>\n\n\n\n El caso se produce en un momento en el que las autoridades surcoreanas est\u00e1n endureciendo considerablemente la supervisi\u00f3n de las operaciones ilegales con divisas. El 13 de enero, la KCS anunci\u00f3 que iba a introducir \u00abcontroles intensivos\u00bb durante todo el a\u00f1o, centrados en las casas de cambio clandestinas y las transferencias de dinero no oficiales que pueden poner en peligro la estabilidad del tipo de cambio.<\/p>\n\n\n\n La raz\u00f3n es obvia: la diferencia entre el volumen del comercio exterior registrado por los bancos y el valor de las mercanc\u00edas declarado a las autoridades aduaneras ascendi\u00f3 en 2025 a unos 290 000 millones de d\u00f3lares. Se trata de la mayor diferencia de los \u00faltimos cinco a\u00f1os y, seg\u00fan las autoridades, es una clara se\u00f1al de que parte del capital <\/a>circula fuera del sistema oficial.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, una inspecci\u00f3n independiente centrada en un sector concreto revel\u00f3 que el 97 % de las empresas investigadas realizaban transacciones ilegales. El volumen total de estas operaciones ascendi\u00f3 a 2,2 billones de wones.<\/p>\n\n\n\n La intervenci\u00f3n arroja nueva luz sobre el r\u00e1pido crecimiento del mercado de<\/a> criptomonedas en Corea del Sur. Seg\u00fan datos de la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros, el regulador financiero, en junio de 2025 la capitalizaci\u00f3n total de los activos en criptomonedas en el pa\u00eds alcanz\u00f3 los 95 billones de wones (unos 64 600 millones de d\u00f3lares). El volumen medio diario de operaciones ronda los 4350 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Es precisamente esta combinaci\u00f3n \u2014alta liquidez, alcance global y relativa anonimidad\u2014 la que hace que las criptomonedas sean un instrumento atractivo no solo para los inversores, sino tambi\u00e9n para aquellos que quieren eludir las normas.<\/p>\n\n\n\n Con este caso, las autoridades surcoreanas dejan claro que la era del enfoque ben\u00e9volo hacia las transacciones con criptomonedas est\u00e1 llegando a su fin. En un pa\u00eds que se encuentra entre los l\u00edderes mundiales en la adopci\u00f3n de activos digitales, las criptomonedas<\/a> se est\u00e1n convirtiendo cada vez m\u00e1s no solo en un s\u00edmbolo del progreso tecnol\u00f3gico, sino tambi\u00e9n en objeto de una estricta supervisi\u00f3n regulatoria.<\/p>\n\n\n\n Fuentes:<\/p>\n\n\n\n https:\/\/en.yna.co.kr\/view\/AEN20260119003300320<\/a><\/p>\n\n\n\n https:\/\/www.customs.go.kr\/kcs\/na\/ntt\/selectNttInfo.do<\/a><\/p>\n\n\n\nLas criptomonedas como herramienta para eludir los controles<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El mercado de criptomonedas bajo la lupa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n