{"id":41369,"date":"2024-04-17T13:52:19","date_gmt":"2024-04-17T13:52:19","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-globe.com\/es-probable-que-la-gente-tenga-que-informar-de-la-transferencia-de-grandes-cantidades-de-dinero-en-efectivo-a-traves-de-las-fronteras\/"},"modified":"2024-05-06T08:35:07","modified_gmt":"2024-05-06T08:35:07","slug":"es-probable-que-la-gente-tenga-que-informar-de-la-transferencia-de-grandes-cantidades-de-dinero-en-efectivo-a-traves-de-las-fronteras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-globe.com\/es\/es-probable-que-la-gente-tenga-que-informar-de-la-transferencia-de-grandes-cantidades-de-dinero-en-efectivo-a-traves-de-las-fronteras\/","title":{"rendered":"Es probable que la gente tenga que informar de la transferencia de grandes cantidades de dinero en efectivo a trav\u00e9s de las fronteras"},"content":{"rendered":"\n

Los ciudadanos probablemente tendr\u00e1n que informar a las autoridades de la transferencia de m\u00e1s de 15.000 euros (380.000 coronas checas) en efectivo a otro Estado miembro de la UE. La modificaci\u00f3n de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, que debatir\u00e1 el Gobierno el mi\u00e9rcoles, as\u00ed lo prev\u00e9. La norma tambi\u00e9n ampl\u00eda las obligaciones de los operadores de activos virtuales, que incluyen las criptodivisas y las NFT. El Ministerio de Hacienda est\u00e1 modificando la ley en respuesta a las recomendaciones de los expertos del Consejo de Europa, que consideraron insuficiente la redacci\u00f3n actual de la norma.<\/strong><\/p>\n\n

Nuevas medidas y l\u00edmites<\/h2>\n\n

Actualmente, las personas tienen que declarar la transferencia de m\u00e1s de 10.000 euros (254.000 coronas checas) en efectivo a trav\u00e9s de las fronteras exteriores de la UE, lo que s\u00f3lo se aplica a los aeropuertos internacionales. Sin embargo, seg\u00fan los expertos del Consejo de<\/strong> Europa, esta regulaci\u00f3n es insuficiente porque crea una vulnerabilidad en la lucha contra el blanqueo del producto del delito. <\/p>\n\n

Por tanto, la enmienda introduce una obligaci\u00f3n con un l\u00edmite m\u00e1s alto tambi\u00e9n para la transferencia de dinero en efectivo a trav\u00e9s de las<\/a> fronteras interiores de la UE, tanto en persona como por correo u otro servicio de entrega postal. Las personas tendr\u00e1n que declarar el propietario y el destinatario de este dinero en efectivo y explicar por qu\u00e9 lo llevan, si se lo pide la aduana.<\/p>\n\n

Ampliaci\u00f3n de las obligaciones de identificaci\u00f3n<\/h2>\n\n

Otro endurecimiento afecta a los comerciantes de activos virtuales.<\/strong> Ahora tendr\u00e1n que obtener informaci\u00f3n sobre la identidad del ordenante o destinatario de la transferencia de activos virtuales al identificar a los clientes. De este modo, sus obligaciones se acercar\u00e1n m\u00e1s a las de otras entidades financieras y de cr\u00e9dito a la hora de seleccionar a los clientes.<\/p>\n\n

La Ley contra el Blanqueo de Capitales, tambi\u00e9n conocida por las siglas inglesas AML<\/strong>, permite identificar a los titulares reales de las empresas, investigar el origen de los activos o las transacciones financieras sospechosas. La ley impone la obligaci\u00f3n de examinar a los clientes, en particular a las entidades empresariales que puedan estar implicadas en transacciones potencialmente abusivas para el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esto se aplica, entre otros, a las entidades de cr\u00e9dito, las agencias inmobiliarias, los auditores y los gestores de fondos fiduciarios.<\/p>\n\n

Fuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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