Ένας πρώην λογιστής μιας εταιρείας fintech καταδικάστηκε σε σχεδόν 10 χρόνια φυλάκισης για μεγάλης κλίμακας οικονομική απάτη. Ο Ho Kai Xin, ένας 32χρονος πρώην λογιστής μισθοδοσίας που εργαζόταν για την Wechain Fintech Singapore παρέχοντας μισθοδοσία για την Bybit Fintech, καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια και 11 μήνες φυλάκιση. Καταδικάστηκε για απάτη ύψους 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
Παράνομος πλουτισμός και πολυτελής τρόπος ζωής
Η Ho μετέφερε περισσότερα από 4,2 εκατομμύρια δολάρια στους προσωπικούς της λογαριασμούς κατά τη διάρκεια ενός έτους και χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει έναν πολυτελή τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενός ρετιρέ και της αγοράς ακριβών ρούχων και ενός αυτοκινήτου. Παρά την απαγόρευση του δικαστηρίου να ξοδέψει περαιτέρω τα παράνομα κερδισμένα χρήματα, συνέχισε τις ενέργειές της, οι οποίες τον Ιανουάριο πρόσθεσαν άλλες έξι εβδομάδες στην ποινή της .
Η υπόθεση αυτή ήρθε σε μια εποχή που η Bybit αντιμετώπιζε ένα περιστατικό ασφαλείας κατά το οποίο εκλάπησαν μάρκες ETH αξίας περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων . Στη συνέχεια, το ανταλλακτήριο είδε μεγάλη αύξηση των αιτημάτων για ανάληψη κεφαλαίων.
Μερική αποζημίωση για οικονομικές απώλειες
Ο διευθύνων σύμβουλος της Bybit, Ben Zhou, εξέφρασε τη λύπη του για την τύχη του πρώην συναδέλφου του στο κοινωνικό δίκτυο X και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου. Ως αποτέλεσμα του περιστατικού, η εταιρεία εισήγαγε τακτικούς ελέγχους και αυστηροποίησε τις διαδικασίες έγκρισης για να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
Η αστυνομία κατέσχεσε περιουσία αξίας άνω των 330.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυτελούς οχήματος, και η Bybit κατάφερε να ανακτήσει περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του δράστη. Παρά το αίτημα για ελαφρύτερη ποινή λόγω της επιμέλειας δύο παιδιών, το δικαστήριο επιβεβαίωσε την αδιάλλακτη στάση του στο οικονομικό έγκλημα στη Σιγκαπούρη.
