Οι πολίτες θα πρέπει πιθανότατα να αναφέρουν στις αρχές τη μεταφορά άνω των 15.000 ευρώ (380.000 CZK) σε μετρητά σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Η τροποποίηση του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία θα συζητηθεί από την κυβέρνηση την Τετάρτη, προβλέπει κάτι τέτοιο. Το πρότυπο επεκτείνει επίσης τις υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με εικονικά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνονται τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs. Το Υπουργείο Οικονομικών τροποποιεί τον νόμο σε απάντηση στις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίοι θεώρησαν ανεπαρκή την τρέχουσα διατύπωση του προτύπου.
Νέα μέτρα και όρια
Επί του παρόντος, οι πολίτες πρέπει να δηλώνουν τη μεταφορά άνω των 10.000 ευρώ (254.000 CZK) σε μετρητά μέσω των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, κάτι που ισχύει μόνο για τα διεθνή αεροδρόμια. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ρύθμιση αυτή είναι ανεπαρκής, διότι δημιουργεί ένα τρωτό σημείο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Συνεπώς, η τροπολογία εισάγει υποχρέωση με υψηλότερο όριο και για τη μεταφορά μετρητών μέσω των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ, τόσο αυτοπροσώπως όσο και μέσω ταχυδρομείου ή άλλης υπηρεσίας ταχυδρομικής παράδοσης. Οι πολίτες θα πρέπει να δηλώνουν τον ιδιοκτήτη και τον παραλήπτη αυτών των μετρητών και να εξηγούν γιατί τα μεταφέρουν, εάν τους ζητηθεί από το τελωνείο.
Επέκταση των υποχρεώσεων ταυτοποίησης
Μια άλλη αυστηροποίηση αφορά τους εμπόρους εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει πλέον να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη της μεταφοράς εικονικών περιουσιακών στοιχείων κατά την ταυτοποίηση των πελατών. Έτσι, τα καθήκοντά τους θα είναι πιο κοντά σε εκείνα των άλλων χρηματοπιστωτικών και πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τον έλεγχο των πελατών.
Ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γνωστός και με το αγγλικό ακρωνύμιο AML, επιτρέπει τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, τη διερεύνηση της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων ή των ύποπτων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο νόμος επιβάλλει την υποχρέωση ελέγχου των πελατών ιδίως στις επιχειρηματικές οντότητες που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συναλλαγές που είναι δυνητικά καταχρηστικές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα κτηματομεσιτικά γραφεία, τους ελεγκτές και τους διαχειριστές καταπιστευμάτων.
Πηγή.
