Οι τελωνειακές αρχές της Νότιας Κορέας αποκάλυψαν ένα διεθνές δίκτυο που είχε ξεπλύνει περισσότερα από 102 εκατομμύρια δολάρια μέσω κρυπτονομισμάτων και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, επρόκειτο για ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, το οποίο μεταξύ των ετών 2021 και 2025 κάλυπτε τις μεταφορές χρημάτων ως συνήθεις δαπάνες – για παράδειγμα, για πλαστικές επεμβάσεις ή δίδακτρα.
Η Korea Customs Service (KCS) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παρέδωσε τρεις άτομα στους εισαγγελείς λόγω υποψίας παραβίασης του νόμου περί συναλλαγματικών συναλλαγών. Η πληροφορία μεταδόθηκε από το πρακτορείο Yonhap.
Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2025 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επεξεργάστηκε περίπου 148,9 δισεκατομμύρια γουόν (περίπου 101,7 εκατομμύρια δολάρια). Το σχέδιο βασιζόταν στην αγορά κρυπτονομισμάτων σε διάφορες χώρες, τη μεταφορά τους σε πορτοφόλια στη Νότια Κορέα, την επακόλουθη ανταλλαγή τους σε τοπικό νόμισμα και την αποστολή των χρημάτων σε μεγάλο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών. Ο στόχος ήταν να διασκορπιστεί η ροή των χρημάτων, ώστε να μην τραβήξει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών.
Τα κρυπτονομίσματα ως μέσο παράκαμψης των ελέγχων
Η υπόθεση έρχεται σε μια εποχή που οι αρχές της Νότιας Κορέας ενισχύουν σημαντικά την εποπτεία των παράνομων συναλλαγματικών πράξεων. Ήδη στις 13 Ιανουαρίου, η KCS ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει «εντατικούς ελέγχους» καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εστιάζοντας σε υπόγειες ανταλλακτήρια και ανεπίσημες μεταφορές χρημάτων που μπορεί να απειλήσουν τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Ο λόγος είναι προφανής: η διαφορά μεταξύ του όγκου του εξωτερικού εμπορίου που καταγράφεται από τις τράπεζες και της αξίας των εμπορευμάτων που δηλώνεται στις τελωνειακές αρχές ανήλθε το 2025 σε περίπου 290 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων πέντε ετών – και, σύμφωνα με τις αρχές, ένα σαφές σημάδι ότι μέρος του κεφαλαίου κυκλοφορεί εκτός του επίσημου συστήματος.
Επιπλέον, ένας ξεχωριστός έλεγχος που εστίασε σε έναν συγκεκριμένο τομέα έδειξε ότι το 97% των ελεγχόμενων εταιρειών διέπραττε παράνομες συναλλαγές. Το συνολικό ύψος αυτών των συναλλαγών ανήλθε σε 2,2 τρισεκατομμύρια γουόν.
Η αγορά κρυπτονομισμάτων υπό μικροσκόπιο
Η επέμβαση ρίχνει επίσης νέο φως στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής Financial Services Commission, τον Ιούνιο του 2025 η συνολική κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων στη χώρα έφτασε τα 95 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 64,6 δισεκατομμύρια δολάρια). Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών κυμαίνεται γύρω στα 4,35 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός – υψηλή ρευστότητα, παγκόσμια εμβέλεια και σχετική ανωνυμία – καθιστά τα κρυπτονομίσματα ελκυστικό εργαλείο όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για όσους θέλουν να παρακάμψουν τους κανόνες.
Με την υπόθεση αυτή, οι αρχές της Νότιας Κορέας καθιστούν σαφές ότι η εποχή της επιεικής προσέγγισης στις κρυπτοσυναλλαγές τελειώνει. Σε μια χώρα που συγκαταλέγεται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στην υιοθέτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τα κρυπτονομίσματα γίνονται όλο και περισσότερο όχι μόνο σύμβολο τεχνολογικής προόδου, αλλά και αντικείμενο αυστηρής ρυθμιστικής εποπτείας.
Πηγές:
https://en.yna.co.kr/view/AEN20260119003300320
https://www.customs.go.kr/kcs/na/ntt/selectNttInfo.do
https://www.fsc.go.kr/po010101/84618
