Dmitrij Vasiliev, bývalý CEO WEX, čelí závažným obviněním z podvodu a praní špinavých peněz spojeným s jeho působením v jedné z největších kryptoburz v Rusku.
Zatčení v Polsku a vydání do USA
Dmitrij Vasiliev, bývalý CEO WEX, jedné z největších ruských kryptoburz, byl zatčen v Polsku na základě obvinění z podvodu a praní špinavých peněz. Jeho zatčení, které nařídil Krajský prokurátor ve Varšavě, bylo provedeno na žádost amerických úřadů. Vasiliev se pravděpodobně bude muset vydat do USA, kde čelí řadě obvinění z finančních trestných činů spojených s jeho vedením nyní zkrachované burzy.
Pád WEX a obvinění proti Vasilievovi
WEX byla kdysi dominantní silou na ruském kryptotrhu, ale před téměř šesti lety zkrachovala kvůli obviněním z podvodu a finančního zneužívání. Vasiliev, který burzu vedl, je nyní obviněn z usnadnění nezákonných převodů peněz a praní špinavých peněz při řízení platformy. Tato obvinění vyvolala mezinárodní pozornost vzhledem k rozsahu údajných zločinů a významu WEX v té době.
Předchozí zadržení a návrat do Ruska
Vasiliev byl již v srpnu 2021 zatčen v Polsku na žádost Kazachstánu, ale krátce po zadržení byl propuštěn a vrátil se do Ruska. Jeho zatčení nebylo dále pokračováno až do nedávna, kdy se úřady opět podařilo jeho pobyt vypátrat. I po návratu do Ruska zůstal Vasiliev většinou neodhalený a úřady se mu podařilo vyhnout až do současnosti.
Širší crack down na kryptoměnové zločiny
Zatčení Vasilieva přichází v době, kdy se globální úřady stále více zaměřují na zločiny spojené s kryptoměnami. V posledních týdnech zatkla policie v Dillí podezřelého z účasti na hacku kryptoburzy WazirX, při kterém byly ukradeny kryptoměny v hodnotě 235 milionů dolarů. Dále malajsijská policie ve spolupráci s Binance vysledovala 1,6 milionu dolarů v výkupném spojeném s případem únosu, což představuje další významný úspěch v boji proti zločinům v kryptosvětě.
Jak Vasiliev čelí vydání do USA, jeho případ zdůrazňuje rostoucí mezinárodní úsilí o boj s podvody a nelegálními aktivitami v kryptoměnovém průmyslu, který je stále pod větším dohledem regulačních orgánů po celém světě.
